Ciblant les secteurs clés, les efforts d'évasion et les fournitures militaires, le Trésor étend et intensifie les sanctions contre la Russie

Jul 02, 2023

Actions entreprises en coordination avec le G7

La détermination des métaux et des mines permet de cibler la source de revenus de Poutine

Large éventail de cibles liées à l'évasion exposées

WASHINGTON – Aujourd'hui, un an après que la Fédération de Russie a lancé sa guerre non provoquée contre l'Ukraine, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département américain du Trésor prend des mesures importantes pour réduire la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre brutale et à se procurer les ressources utilisées. pour le soutenir.

Dans l'une de ses actions de sanctions les plus importantes à ce jour, le Trésor annonce une nouvelle décision visant le secteur des métaux et des mines de l'économie de la Fédération de Russie en vertu du décret exécutif 14024 et impose également des sanctions à 22 personnes et 83 entités. L'action d'aujourd'hui, ainsi que les mesures supplémentaires prises par le département d'État, le département du commerce et le bureau du représentant américain au commerce, en coordination avec les alliés et les partenaires du G7, isole davantage la Russie de l'économie internationale et entrave la capacité de la Russie à obtenir le les capitaux, les matériaux, la technologie et le soutien qui soutiennent sa guerre contre l'Ukraine, qui a tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

De plus, alors que la Russie cherche des moyens d'échapper aux sanctions et aux contrôles des exportations, le gouvernement américain intensifie ses efforts pour contrer cette évasion dans le monde entier. L'action d'aujourd'hui comprend la désignation de plus de 30 personnes et entreprises de pays tiers liées aux efforts de la Russie pour contourner les sanctions, y compris celles liées au trafic d'armes et au financement illicite. Alors que les banques russes représentant plus de 80% du total des actifs du secteur bancaire russe sont déjà soumises à des sanctions américaines et internationales, l'OFAC désigne aujourd'hui plus d'une douzaine d'institutions financières en Russie, dont l'une des dix plus grandes banques en termes de valeur d'actif. Les acteurs sanctionnés sont connus pour se tourner vers des banques plus petites ainsi que des sociétés de gestion de patrimoine pour tenter d'échapper aux sanctions alors que la Russie cherche de nouvelles façons d'accéder au système financier international.

« Alors que le peuple ukrainien continue de défendre vaillamment sa patrie et sa liberté, les États-Unis sont fiers de soutenir l'Ukraine par le biais d'une aide économique, sécuritaire et humanitaire », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen. "Au cours de l'année écoulée, nous avons pris des mesures avec une coalition historique de partenaires internationaux pour dégrader le complexe militaro-industriel de la Russie et réduire les revenus qu'elle utilise pour financer sa guerre. Nos sanctions ont eu un impact à court et à long terme, vu de manière aiguë dans la lutte de la Russie pour reconstituer ses armes et dans son économie isolée. Nos actions aujourd'hui avec nos partenaires du G7 montrent que nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.

Des dizaines d'entités et d'individus sanctionnés aujourd'hui opèrent dans des industries qui soutiennent en fin de compte la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cela comprend les entreprises qui produisent ou importent des équipements spécialisés de haute technologie utilisés par les entités de défense russes et les entreprises qui fabriquent des matériaux de pointe utilisés dans les systèmes d'armes russes.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions radicales, des contrôles à l'exportation et d'autres mesures après le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Depuis février 2022, le Trésor a mis en œuvre plus de 2 500 sanctions en réponse à la guerre de choix de la Russie. Les coûts sans précédent imposés à la Russie ont été étroitement coordonnés avec des alliés et des partenaires, plus de 30 pays ayant imposé des sanctions ou des mesures similaires contre la Russie après le lancement de sa guerre.

La guerre agressive et non provoquée de la Russie aura des conséquences importantes et durables pour l'économie et la base de défense de la Russie. Les sanctions et les contrôles à l'exportation ont causé au secteur financier russe des pertes de centaines de milliards de dollars et créé des revers majeurs pour le progrès technologique de la Russie. Les États-Unis continueront d'imposer des coûts à la Russie tant que cette guerre se poursuivra.

L'imposition de nouvelles sanctions contre le secteur des services financiers russes entrave la capacité du régime du président Vladimir Poutine à lever des capitaux pour soutenir la guerre contre l'Ukraine et isole davantage la Russie du système financier mondial. Aujourd'hui, le Trésor impose des sanctions à de nombreuses banques russes et cible également des entités et des particuliers liés à la gestion de patrimoine qui jouent un rôle clé dans le secteur des services financiers en Russie.

Le contournement des sanctions et autres activités financières illicites impliquent souvent le soutien de comptables, de conseillers en investissement, de sociétés de gestion de patrimoine et de capital-investissement, d'avocats et d'autres prestataires de services financiers. Selon une alerte émise par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en mars 2022, les acteurs sanctionnés peuvent chercher à échapper aux sanctions en utilisant des véhicules d'entreprise pour masquer la propriété ou les sources de fonds, telles que des sociétés écrans ou des mandataires tiers. Le FinCEN a émis une autre alerte en mars 2022 soulignant l'utilisation par des personnes sanctionnées de biens immobiliers, de produits de luxe et d'autres actifs de grande valeur, tels que des métaux précieux, des pierres et des bijoux (PMSJ), pour stocker de la valeur et échapper aux restrictions économiques. En juin 2022, le FinCEN et le Bureau of Industry du Département américain du commerce ont émis une alerte appelant à une vigilance accrue face aux tentatives de contournement du contrôle des exportations.

L'OFAC a désigné aujourd'hui les banques russes suivantes conformément à l'EO 14024 pour opérer ou avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie de la Fédération de Russie :

En outre, les institutions financières basées en RussieOOO Zenit Finance,OOO Zenit Leasing, etOOO Zenit Factoring MSPont été désignés conformément à l'EO 14024 pour être détenus ou contrôlés par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Bank Zenit.

Parallèlement à cette action, l'OFAC a délivré la licence générale (GL) 60 liée à la Russie, autorisant la liquidation et le rejet de transactions impliquant certaines institutions financières désignées aujourd'hui jusqu'au 25 mai 2023 à 00 h 01, heure avancée de l'Est. En outre, L'OFAC a publié le GL 61 lié à la Russie, autorisant la suppression progressive de certaines transactions sur titres et dérivés impliquant certaines de ces institutions financières jusqu'à 00 h 01, heure avancée de l'Est, le 25 mai 2023. L'OFAC a également publié le GL 8F modifié, ajoutant certaines de ces institutions financières à l'autorisation de traiter certaines transactions liées à l'énergie.

CONFIDERI Pte Ltd (CONFIDERI) est un multi-family office russe, un type de société de services financiers spécialisée dans les particuliers fortunés, avec des bureaux à Moscou et à Singapour. Ses spécialités incluent la structuration d'actifs et la gestion de patrimoine, y compris sur des "projets internationaux aux racines russes". CONFIDERI offre, entre autres services, des opportunités d'investissement PMSJ et la gestion des investissements à travers les Caraïbes.

Les fondateurs de CONFIDERI, ressortissants de la Fédération de Russie et d'IsraëlOlga Borisovna Raykes(Raykes) etMarat Maratovitch Savelov (Savelov), ont également été reconnus comme banquiers privés, gestionnaires de patrimoine et conseillers en investissement. Raykes et Savelov sont propriétaires de l'entrepriseVend Ore GmbH(Vend Ore), situé à Vienne, en Autriche.

CONFIDERI, Raykes et Savelov ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie de la Fédération de Russie. Vend Ore a été désigné conformément à l'EO 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Raykes et Savelov.

Société d'investissement et de gestion de patrimoine basée à MoscouIC Veles Capital LLC (IC Veles Capital) s'adresse également aux particuliers fortunés russes. Ses dirigeants sont des ressortissants de la Fédération de Russie et de ChypreDmitri Vitalievitch Bugayenko(Bugayenko)etAlexeï Dmitrievitch Gnedovski(Gnedovski).

IC Veles Capital, Bugayenko, Gnedovskii et sociétés financières liéesVeles Aktiv OOO,Gestion Veles Ltée, etSociété à responsabilité limitée Veles Trustont tous été désignés conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie de la Fédération de Russie.

De plus, les entreprises chypriotes de BugayenkoVeles International LimitedetHadlerco Limitée, ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour être détenus ou contrôlés par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Bugayenko.

ressortissant de la Fédération de RussieOulan Vladimirovitch Ilichkine (Ilishkin) est vice-président du conseil d'administration de la société par actions publique sanctionnée par les États-Unis Rosbank (Rosbank), qui a été acquise en 2022 par l'un des hommes les plus riches de Russie, Vladimir Potanin, sanctionné par les États-Unis. Ilishkin dirige également l'unité L'Hermitage Private Banking de Rosbank.

ressortissant de la Fédération de RussieAlina Olegovna Nazarova(Nazarova) est à la tête d'A-Club, le département de banque privée de la société par actions Alfa-Bank sanctionnée par les États-Unis.

ressortissant de la Fédération de RussieEvgeniya Sergueïevna Tyurikova(Tyurikova) est une professionnelle de la finance de longue date qui dirige le département de banque privée de la société par actions publique sanctionnée par les États-Unis Sberbank of Russia (Sberbank).

Ilishkin, Nazarova et Tyurikova ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie de la Fédération de Russie.

En raison de l'impact des sanctions et des contrôles à l'exportation, les services de renseignement russes ont été chargés de trouver des canaux d'évasion et de remplacement. Le Trésor continuera d'imposer des sanctions aux acteurs à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie qui contournent les sanctions et permettent à la Russie de se procurer des ressources essentielles pour permettre la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Le Trésor impose des sanctions aux entités et individus suivants pour leur rôle dans les efforts de contournement des sanctions.

Homme d'affaires italo-suisseWalter Moretti (Moretti) et son réseau d'associés et d'entreprises ont secrètement acheté des technologies et des équipements occidentaux sensibles pour les services de renseignement russes et l'armée russe, notamment des presses hydrauliques, des ensembles d'armement et des blindages. Moretti et ses associés ont également acheté des équipements pour les laboratoires d'armes nucléaires russes.

Moretti a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom, directement ou indirectement, du gouvernement de la Fédération de Russie.

Nationalité allemandeMarkus Gerhard Müller(Mueller), ressortissants suissesRonald Eric Cosman(Cosman) etBruno Koller(Koller), ainsi que la société suisseSwisstec 3D AKUS SA(Swisstec) ont assisté Moretti dans l'acquisition de technologies et d'équipements occidentaux sensibles pour les services de renseignement russes et l'armée russe.

Mueller, Cosman, Koller et Swisstec ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour avoir matériellement assisté, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou à l'appui de Moretti.

Moretti a également utilisé ses sociétés basées aux EAU,Taerio LimitéeetTamyna FZE, dans ses plans d'approvisionnement clandestins.

L'OFAC a désigné Taerio Limited et Tamyna FZE conformément à l'EO 14024 pour être détenues ou contrôlées par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Moretti.

La société basée à Malte,Groupe d'investissement Stratton Ltée , appartient à Taerio Limited. L'OFAC a désigné Stratton Investment Group LTD conformément à l'EO 14024 pour être détenu ou contrôlé par Taerio Limited.

Le ressortissant suisse italienFrédéric Pierre Villa (Villa), avec Moretti, siègent au conseil d'administration de Stratton Investment Group LTD. L'OFAC a désigné Villa conformément à l'EO 14024 pour être un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d'administration de Stratton Investment Group LTD.

L'entreprise basée en SuisseTamina AG a envoyé de nombreux virements électroniques importants à la société de Moretti, Taerio Limited. Tamyna AG a été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou à l'appui de Moretti.

Ressortissants suissesHans-Peter Bomatter(Bomatière) etLutwin Schommer (Schommer) sont les cadres supérieurs de Tamyna AG. L'OFAC a désigné Bomatter et Schommer conformément à l'EO 14024 pour être un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d'administration de Tamyna AG.

La société basée à Sofia, en BulgarieTaerio International LTD EOOD(Taerio International) et la société basée à Saint-Pétersbourg, en RussieSociété Anonyme Interpolytrade (Interpolytrade) sont détenues ou contrôlées par Mueller. L'OFAC désigne Taerio International et Interpolytrade conformément à l'EO 14024 comme étant détenues ou contrôlées par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Mueller.

Nourmourad Kurbanov (Kurbanov) est un marchand d'armes russo-turkmène qui a représenté des entreprises de défense russes et biélorusses à l'étranger. Kurbanov a facilité les efforts de coopération militaire et technique entre la Russie et les pays étrangers. Kurbanov a également représenté la société biélorusse sanctionnée par les États-Unis OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company (OKB TSP), qui est impliquée dans la production d'un système de défense aérienne à courte portée, dans ses efforts de vente à l'étranger. Kurbanov possède également une société basée à ChypreStella Leone Limitée.

Kurbanov a été désigné conformément à l'EO 14038 lié à la Biélorussie pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, OKB TSP. Stella Leone Limited a également été désignée conformément à l'EO 14038 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Kurbanov.

Homme d'affaires russeAleksandre Yevgenyevich Udodov (Udodov) est l'ancien beau-frère du Premier ministre russe Mikhail Mishustin (Mishustin) et a été lié à des relations d'affaires avec Mishustin lui-même et la sœur de Mishustin. Udodov a également fait l'objet d'une enquête pour manipulation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment d'argent.

Udodov et son cabinet de conseil en gestion basé à Moscou,Société à Responsabilité Limitée Aforra Management, ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur du conseil en gestion de l'économie de la Fédération de Russie.

Les sociétés suivantes, détenues par Udodov et basées en Russie, ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour être détenues ou contrôlées par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom d'Udodov, directement ou indirectement :

Les intérêts commerciaux d'Udodov s'étendent également en dehors des frontières de la Russie. Udodov possèdeAvrora Capital SRO (Avrora Capital), situé à Prague, Tchéquie. Udodov a également le contrôle surLeading Capital Investment Ltd(Leading Capital), une société holding immobilière enregistrée dans les îles Vierges britanniques et basée aux BahamasCalibre Wealth Management Ltd(Calibre Gestion de Patrimoine).

Avrora Capital, Leading Capital et Calibre Wealth Management ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour être détenues ou contrôlées par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom d'Udodov, directement ou indirectement.

Le Trésor prend des mesures supplémentaires pour imposer des coûts et restreindre davantage les entités clés qui soutiennent les capacités militaires de la Russie. Depuis le début de la guerre à grande échelle de la Russie, le Trésor a ciblé les industries de défense russes. Le Trésor continuera de désigner des personnes de la Fédération de Russie liées aux industries de défense russes pour dégrader la capacité de Poutine à faire la guerre à l'Ukraine ou à tout autre pays à l'avenir. En octobre 2022, le Trésor, le Département du commerce et le Département d'État ont émis une alerte soulignant l'impact des sanctions et des contrôles à l'exportation sur le complexe militaro-industriel russe.

Le complexe militaro-industriel de la Russie est le plus grand consommateur de fibre de carbone et d'autres matériaux avancés connexes en Russie. La fibre de carbone et les matériaux connexes sont essentiels au développement et à la production des systèmes de défense russes. Ils sont utilisés dans presque toutes les plates-formes liées à la défense, y compris les avions, les véhicules de combat au sol, les missiles balistiques et les équipements de protection individuelle militaire, ainsi que d'autres systèmes d'armes. Aujourd'hui, le Trésor désigne de nombreuses entités basées en Russie impliquées dans la production de fibre de carbone et de matériaux connexes.

Société par Actions UMATEX (UMATEX) est le plus grand producteur russe d'une large gamme de fibres de carbone et d'articles à base de fibres. UMATEX gère une division axée sur les matériaux et technologies prometteurs, et se concentre sur la production de fibre de carbone de haute technologie et d'autres produits de haute technologie. UMATEX a été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

L'OFAC a également désigné trois filiales d'UMATEX conformément à l'EO 14024 pour être détenues ou contrôlées par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, UMATEX :

Le Trésor a également désignéUVICOM LTD , une société basée en Russie qui produit des matériaux en fibre de carbone et qui développe des technologies pour les matériaux en fibre de carbone. UVICOM LTD a été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

L'OFAC a désigné aujourd'hui les entités suivantes conformément à l'EO 14024 pour opérer ou avoir opéré dans le secteur aérospatial de l'économie de la Fédération de Russie :

L'OFAC a désigné aujourd'hui les entités suivantes conformément à l'EO 14024 pour opérer ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l'économie de la Fédération de Russie :

L'industrie russe de la défense dépend de la microélectronique importée et d'autres technologies produites localement et importées de l'étranger. Aujourd'hui, le Trésor continue de cibler les entreprises et les particuliers des secteurs russes de la technologie et de l'électronique, y compris les personnes qui produisent ou importent des équipements spécialisés ou de haute technologie utilisés par les entités de défense russes.

L'OFAC a désigné aujourd'hui les personnes suivantes conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie :

Société par actions Vakuum.ru (Vakuum.ru), une société basée en Russie spécialisée dans la vente d'équipements de fabrication et technologiques à des clients basés en Russie. Au moins jusqu'en 2021, Vakuum.ru a travaillé avec le réseau russe d'approvisionnement lié au renseignement de Malberg Ltd. (Malberg), sanctionné par les États-Unis, pour obtenir des équipements de pointe avec des applications dans les industries de la microélectronique et du quantique. Le 15 avril 2021, l'OFAC a désigné Malberg conformément à l'EO 14024 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendre agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, le gouvernement de la Fédération de Russie.

Par métier UO(By Trade) a facilité des centaines de milliers de dollars d'expéditions par Malberg vers la Russie, se poursuivant au moins jusqu'en 2020. En 2019, By Trade a tenté d'expédier illégalement une meuleuse de gabarit de précision fabriquée aux États-Unis avec des applications nucléaires à une entité russe.

Vakuum.ru a été désigné conformément à l'EO14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie. By Trade a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou à l'appui de Malberg.

OOO Lavina Puls(Lavina Puls) etAO Inforus (Inforus) ont fourni un soutien technique aux opérations d'influence malveillante menées par le GRU, y compris la gestion des fausses personnalités des médias sociaux. Le Kremlin a utilisé ces outils d'influence secrète malveillante pour attaquer la démocratie aux États-Unis, en Ukraine et dans le monde entier.Andrey Igorevich Masalovich (Masalovich), le chef de Lavina Puls et Inforus, a travaillé pour vendre la technologie de surveillance et d'influence Internet qu'il a conçue pour le GRU à l'échelle internationale. Les États-Unis et leurs alliés continueront de prendre des mesures pour s'assurer que ceux qui cherchent à exporter la marque d'autoritarisme du gouvernement russe ne le fassent pas en toute impunité. Lavina Puls, Inforus et Masalovich ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

Basé en RussieSociété par actions ouverte Complexe de recherche et de production Ilyenko Elara (AO Elara) est un fabricant d'équipements et d'appareils électroniques. AO Elara produit de tels instruments électroniques pour les avions amphibies et militaires russes et a également travaillé avec une ou plusieurs entreprises russes sanctionnées. AO Elara a été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de l'électronique de l'économie de la Fédération de Russie. Le Trésor a également désigné le directeur général d'AO Elara,Andreï Aleksandrovitch Uglov (Uglov), un ancien fonctionnaire du gouvernement russe. Uglov a été désigné conformément à l'EO 14024 pour être ou avoir été un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d'administration d'AO Elara.

UVICOM LTD a également été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

Trésor désignéEntreprise unitaire de l'État fédéral Institut central de recherche scientifique en économie,Informatique et systèmes de gestion (TsNII EISU), une entreprise basée en Russie qui joue un rôle de formation de système dans le développement ultérieur des systèmes de commandement et de contrôle des Forces armées de la Fédération de Russie. TsNII EISU a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de la Fédération de Russie.

Trésor désignéGroupe d'assurance indépendant LTD (IIG) conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l'économie de la Fédération de Russie. IIG fournit des services d'assurances aux entreprises du secteur de la défense en Russie.

Le Trésor a également désignéCompagnie Militaire Privée Redut (PMC Redut), une force mercenaire russe combattant en Ukraine qui prétend fournir des services de sécurité. PMC Redut est lié au GRU ainsi qu'au ministère russe de la Défense au sens large. PMC Redut a été désignée conformément à l'EO 14024 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, le gouvernement de la Fédération de Russie.

L'OFAC renforce et étend son utilisation des autorités de sanctions liées à la Russie en publiant une décision qui identifie le secteur des métaux et des mines de l'économie de la Fédération de Russie conformément à la section 1(a)(i) du décret exécutif (EO) 14024. Cette décision permet que des sanctions soient imposées à toute personne ou entité déterminée à opérer ou avoir opéré dans ce secteur et étend la capacité des États-Unis à imposer rapidement des coûts économiques supplémentaires à la Russie pour sa guerre de choix en Ukraine. Cette action complète les dispositions existantes en matière de sanctions contre ceux qui opèrent ou ont opéré dans les secteurs de l'informatique quantique, de la comptabilité, de la fiducie et de la création d'entreprise, du conseil en gestion, de l'aérospatiale, de la marine, de l'électronique, des services financiers, de la technologie et de la défense et du matériel connexe de la Fédération de Russie. économie.

Conformément à la décision d'aujourd'hui, l'OFAC a désigné quatre entités pour opérer ou avoir opéré dans le secteur des métaux et des mines de l'économie de la Fédération de Russie :

Pour les questions fréquemment posées (FAQ) liées à cette détermination, cliquez ici.

À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Toutes les transactions par des personnes américaines ou à l'intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens de personnes désignées ou bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC, ou exemptée. Ces interdictions incluent la réalisation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne bloquée et la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d'une telle personne.

Pour obtenir des informations d'identification sur les personnes et entités sanctionnées ou sur les biens identifiés aujourd'hui, cliquez ici.

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